ANAF a oprit o fraudă cu mașini second-hand de peste 26 milioane lei
ANAF a stopat o fraudă fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand, cu un prejudiciu estimat la peste 26 milioane lei și peste 2.000 de mașini introduse pe piață.
Inspectorii antifraudă ai ANAF au identificat și oprit un mecanism de fraudă fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand, potrivit Profit.ro și Ziarul Financiar. Sursele arată că prejudiciul estimat depășește 26 milioane lei.
Potrivit Profit.ro, în urma unor verificări complexe în mai multe județe, între care Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu, și a schimbului de informații cu autorități fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene, inspectorii DGAF au descoperit mecanismul. G4Media consemnează aceeași arie de verificare și precizează că au fost introduse pe piața din România peste 2.000 de autoturisme.
G4Media relatează că schema a folosit societăți comerciale de tip missing trader, înființate în Ungaria și Slovacia, pentru achiziții intracomunitare de autoturisme în regim de scutire de TVA. În cazul anulării codului de TVA al unei firme, activitatea era continuată prin alta, menținând același circuit comercial, potrivit aceleiași surse.
Sursele mai arată că autoturismele erau apoi comercializate în România prin documente care nu reflectau circuitul real. G4Media consemnează utilizarea unor facturi și contracte completate fictiv sau în alb, a unor persoane interpuse și a unor documente nereale, inclusiv pentru ascunderea furnizorului real al mașinilor.
Profit.ro precizează că inspectorii au instituit măsuri asigurătorii în valoare totală de 21,34 milioane lei, asupra disponibilului din conturi și a bunurilor mobile și imobile identificate. Tot Profit.ro arată că prejudiciul a fost calculat la bugetul general consolidat.
În privința originii autoturismelor, sursele nu sunt identice: Ziarul Financiar menționează mașini aduse din Germania, iar G4Media descrie un mecanism intracomunitar cu societăți din Ungaria și Slovacia. Din materialele consultate nu reies numele firmelor sau ale persoanelor implicate.
Cazul arată, pentru piața auto second-hand, cum controalele fiscale și schimbul de informații între autorități pot limita pierderile la buget și pot reduce concurența neloială, potrivit informațiilor publicate de sursele citate.