ANAF a finalizat 1.102 controale asupra averilor persoanelor fizice

Potrivit datelor citate de Ziarul Financiar, Economedia și Profit.ro, ANAF a intensificat verificările privind situația fiscală a persoanelor fizice, după ce a finalizat 1.102 acțiuni de control în perioada iulie 2025 - mai 2026.

În urma acestor controale, autoritățile au stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540 milioane lei și au instituit măsuri asiguratorii de aproape 124 milioane lei, inclusiv popriri și sechestre, conform acelorași surse.

ZF și Economedia arată că verificările sunt derulate de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice, structura ANAF specializată în analiza situației fiscale personale. Potrivit publicațiilor, această direcție compară veniturile declarate cu patrimoniul deținut de contribuabili și folosește tot mai multe informații și instrumente de analiză, inclusiv schimbul de date cu alte state.

Sursele citate precizează că în atenția inspectorilor intră și persoanele fizice cu avere mare, categorie care include rezidenți din România cu avere estimată de peste 25 milioane euro. ANAF actualizează și un grup dedicat acestei categorii, care poate include și soțul sau soția, precum și rudele și afinii până la gradul al II-lea.

Conform ZF, Economedia și Profit.ro, cele mai frecvente nereguli identificate au vizat fonduri a căror proveniență nu a putut fi justificată. Printre exemplele menționate se numără depuneri de numerar în conturi personale sau ale unor societăți, achiziții de bunuri cu numerar, împrumuturi către propriile firme și majorări de capital social.

Potrivit acelorași surse, inspectorii au întâlnit și situații în care contribuabilii au invocat economii păstrate în numerar, venituri obținute în străinătate sau sume primite de la alte persoane fizice, însă explicațiile nu au putut fi susținute în toate cazurile. Pentru contribuabili și firme, datele arată că verificările fiscale asupra averilor și veniturilor declarate devin mai ample și mai bine documentate.