Cinci persoane și 16 firme din Bihor, cercetate în JUPITER
Cinci persoane și 16 firme din Bihor sunt cercetate pentru evaziune fiscală în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la 1.986.598 de lei.
Potrivit News.ro, cinci persoane și 16 firme din județul Bihor sunt cercetate pentru evaziune fiscală în formă continuată, în cadrul operațiunii JUPITER.
Ancheta îi vizează pe o femeie de 45 de ani, un bărbat de 52 de ani, o femeie de 47 de ani, un bărbat de 47 de ani și un bărbat de 76 de ani, toți administratori de firmă, precum și societățile comerciale implicate, precizează News.ro. Surse citate de publicație arată că persoanele provin din Gepiu și Oradea.
Conform News.ro, anchetatorii susțin că administratorii ar fi folosit un circuit financiar complex între cele 16 societăți afiliate, pentru a nu declara venituri mari și pentru a evita plata taxelor către bugetul de stat. Schema ar fi inclus emiterea de facturi fără TVA, menținerea artificială a veniturilor sub pragul de 300.000 de lei și ridicări masive de numerar de la ATM-uri.
News.ro mai relatează că firmele vizate ar fi derulat contracte inclusiv cu autorități publice. Prejudiciul estimat în dosar este de 1.986.598 de lei, sumă care ar acoperi TVA, impozitul pe venitul microîntreprinderilor și impozitul pe profit.
Potrivit aceleiași surse, procurorii și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor au făcut audieri în dosar, iar procurorul de caz a dispus măsuri asigurătorii asupra unor imobile și autovehicule pentru recuperarea prejudiciului.