19 percheziții într-un dosar de fraudă imobiliară din Capitală
Procurorii și polițiștii fac 19 percheziții într-un dosar de înșelăciune și spălare a banilor, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 16 milioane de lei.
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și polițiștii fac miercuri 19 percheziții într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor, potrivit News.ro și G4Media.
Potrivit News.ro, mandatele sunt puse în executare în București, Ilfov, Giurgiu și Prahova, iar distribuția este de 14 în municipiul București, două în Ilfov, unul în Giurgiu și două în Prahova. Mediafax confirmă aceeași repartizare a perchezițiilor.
Anchetatorii vizează domicilii ale unor persoane fizice, inclusiv administratori de societăți comerciale, precum și sedii și puncte de lucru ale unor persoane juridice, între care firme și instituții financiare nebancare, arată News.ro și G4Media. Totodată, sunt făcute verificări la o instituție și la patru birouri notariale pentru înscrisuri și alte probe, precizează cele două surse.
Din datele comunicate de procurori, persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente care urmau să fie construite într-un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei, fără ca lucrările să fie finalizate, consemnează News.ro și Mediafax. În unele situații, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică a imobilelor, mai arată sursele citate.
News.ro și Mediafax notează că sumele încasate ca avans ar fi fost transferate succesiv prin mai multe societăți controlate în fapt de aceleași persoane, apoi retrase în numerar. Prejudiciul este estimat la aproximativ 16 milioane de lei, potrivit acelorași surse. G4Media mai scrie că ancheta privește și persoane juridice, inclusiv administratori de firme și IFN-uri.