ANAF Antifraudă a găsit nereguli la peste 85% din casele verificate
ANAF Antifraudă a raportat nereguli la peste 85% dintre cei 33 de operatori verificați într-un control-pilot național în schimbul valutar.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a raportat, vineri, că un control-pilot desfășurat la nivel național în domeniul schimbului valutar a arătat nereguli fiscale la peste 85% dintre cei 33 de operatori verificați. Potrivit ANAF, sancțiunile aplicate până acum însumează 3.454.520 de lei.
ANAF precizează că verificările au vizat 54 de puncte de lucru și că operatorii au fost selectați pe baza analizelor de risc realizate la nivel instituțional. Instituția spune că inspectorii au urmărit gradul de conformare fiscală, vulnerabilitățile specifice sectorului și testarea unor metode moderne de analiză și verificare.
Potrivit ANAF, principalele abateri constatate au fost nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar prin neemiterea bonurilor fiscale, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea de tranzacții fără identificarea clienților pe baza actului de identitate. Instituția mai arată că au fost identificate și situații în care supravegherea și înregistrarea video continuă nu erau asigurate în punctele de schimb valutar.
ANAF consemnează că verificările au fost finalizate pentru majoritatea contribuabililor incluși în proiectul-pilot, iar pentru 10 contribuabili controalele sunt încă în desfășurare. Până în prezent, sancțiunile includ amenzi contravenționale de 1.112.000 de lei și confiscări de 2.342.520 de lei.
Într-un caz semnalat în județul Suceava, HotNews și Mediafax relatează că la un punct de schimb valutar au fost aplicate amenzi de 60.000 de lei și au fost confiscate 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline. Potrivit acelorași surse, sumele au fost găsite în contextul unor operațiuni pentru care nu fuseseră emise bonuri fiscale sau pentru care nu existau documente justificative.
Pe baza concluziilor proiectului-pilot, ANAF analizează extinderea modelului de verificare la nivel național, notează sursele citate. Pentru operatorii locali din domeniu, rezultatele arată că verificările pot viza rapid atât fiscalizarea tranzacțiilor, cât și modul în care sunt respectate obligațiile de identificare și monitorizare.