Opt milioane de lei, prejudiciu într-un dosar cu reprezentanți ai unor instituții de creditare

Patru reprezentanți ai unor instituții de creditare au fost plasați în arest la domiciliu, iar alți trei au fost puși sub control judiciar, într-un dosar privind emiterea neautorizată de scrisori de garanție și înșelăciuni în domeniul garanțiilor financiare, potrivit News.ro.

Potrivit aceleiași surse, Parchetul de pe lângă Tribunalul București și polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice a IGPR au făcut 23 de percheziții în București, Ilfov și Giurgiu. La percheziții au fost ridicate documente contabile în aproximativ 250 de bibliorafturi, telefoane mobile, laptopuri, bunuri de valoare și 4.000 de euro.

News.ro precizează că, la 9 iunie, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală față de opt inculpați pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată și camătă privind instituțiile nebancare, precum și complicitate la aceste infracțiuni, după caz. Din probe a rezultat că faptele ar fi început în 2020 și apoi în 2022.

Conform sursei citate, reprezentanții a două IFN-uri ar fi indus în eroare entități economice din România, prezentând în mod fals că societățile îndeplinesc cerințele legale pentru emiterea scrisorilor de garanție. În consecință, scrisorile ar fi fost emise ilegal, iar mecanismul fraudulos ar fi dus la un prejudiciu total de 8.326.269,88 lei.

News.ro mai relatează că, în 10 iunie, patru dintre inculpați au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă, iar pentru un alt inculpat a fost cerută arestarea în lipsă. Judecătorul a dispus arestul la domiciliu pentru cei patru prezenți, iar cererea privind arestarea în lipsă a fost disjunsă într-un dosar separat, nesoluționat. Pentru alți trei inculpați, procurorul a dispus control judiciar pentru 60 de zile.

Cazul rămâne relevant la nivel național prin amploarea prejudiciului și prin modul în care sunt vizate mecanismele de garantare folosite în relațiile comerciale, arată datele prezentate de News.ro.