Rețea crypto „AudiA6”, blocată în mai multe state

Autoritățile din mai multe state au blocat rețeaua de spălare de criptomonede „AudiA6”, despre care Europol spune că ar fi fost folosită pentru transferul a peste 336 de milioane de euro între 2022 și 2025.

Potrivit Mediafax, doi presupuși administratori, cetățeni ucrainean și rus, au fost arestați în Georgia, în cadrul acțiunii coordonate desfășurate miercuri. Aceeași sursă precizează că au avut loc trei percheziții, au fost închise 25 de domenii online și au fost confiscate peste 30 de servere.

Mediafax consemnează că au fost blocate și conturile de Telegram folosite de grupare, iar în Georgia au fost sechestrate peste 80 de vehicule și mai multe proprietăți. Tot potrivit sursei, autoritățile au înghețat criptomonede în valoare de aproximativ 692.000 de euro și au confiscat alte active digitale de peste 86.000 de euro.

Investigatorii au descris o schemă în care gruparea ar fi folosit mii de conturi deschise cu identități furate sau cumpărate. Potrivit Mediafax, clienții trimiteau active digitale furate și primeau înapoi fonduri „curățate” printr-un lanț complex de tranzacții, iar operatorii percepeau comisioane între 3% și 10%.

Mediafax mai relatează că Europol a asociat serviciul cu peste 15 anchete internaționale privind atacuri ransomware și furturi masive de criptomonede. În materialul citat, instituția avertizează că astfel de servicii au devenit o componentă importantă a economiei subterane digitale.

Cazul arată cum infrastructuri transfrontaliere pot fi folosite pentru a ascunde bani și active digitale, un risc relevant și pentru utilizatorii și instituțiile din România expuse fraudelor online.