ANAF a identificat un prejudiciu de peste 12,35 milioane lei

Inspectorii antifraudă ai ANAF au identificat și documentat un mecanism complex de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, potrivit unui comunicat al instituției. Cazul vizează patru societăți comerciale, iar prejudiciul estimat depășește 12,35 milioane lei.

Potrivit ANAF, verificările au arătat existența unui circuit organizat, coordonat de aceiași asociați și administratori, prin care au fost folosite societăți comerciale pentru a crea aparența unor operațiuni economice reale și pentru a diminua obligațiile fiscale datorate bugetului de stat. Direcția Generală Antifraudă Fiscală precizează că, în evidențele financiar-contabile, au fost înregistrate operațiuni fără suport economic real, prin utilizarea unor furnizori cu comportament fiscal inadecvat, controlați de aceleași persoane și folosiți pentru emiterea de documente justificative și facturi fictive.

ANAF arată că aceste practici au permis deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată și diminuarea bazei impozabile pentru impozitul pe profit. Instituția mai spune că majoritatea sumelor încasate de la clienți au fost retrase prin peste 6.600 de operațiuni succesive, cu o valoare cumulată de peste 26 milioane lei, de regulă în tranșe de 4.000 de lei la bancomat.

Conform datelor comunicate, prejudiciul estimat este compus din 8.374.516 lei TVA, 3.946.325 lei impozit pe profit și 32.948 lei impozit pe venitul microîntreprinderilor. ANAF precizează că verificările continuă pentru stabilirea întregii dimensiuni a mecanismului și recuperarea integrală a prejudiciului.

Instituția a sesizat organele de urmărire penală în vederea dispunerii măsurilor legale. Potrivit ANAF, controalele sunt în desfășurare și la alte societăți care fac parte din același circuit economic, pentru stabilirea tuturor obligațiilor fiscale datorate.