ANAF a extins ancheta într-un dosar de fraudă fiscală
ANAF a anunțat noi prejudicii de peste 2,1 milioane de lei într-un dosar de fraudă fiscală, alături de transferuri de peste 32 de milioane de lei și taxe salariale neachitate.
Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că a extins investigațiile într-un dosar complex de fraudă fiscală, după ce inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu nou de peste 2,1 milioane de lei.
Potrivit ANAF, verificările vizează alte societăți și persoane fizice implicate în același mecanism prezentat de instituție în noiembrie 2025, când fusese anunțată o fraudă estimată la peste 55 de milioane de lei. Instituția precizează că noile constatări se adaugă investigației anterioare, fără a clarifica în comunicarea transmisă dacă sumele se cumulează integral.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a stabilit că mai multe societăți afiliate, aflate sub controlul aceluiași reprezentant legal, au acordat împrumuturi intercompanie de peste 32 de milioane de lei, deși aveau capitaluri proprii negative și obligații fiscale restante importante. ANAF arată că banii au fost mutați între firme în loc să fie folosiți pentru plata datoriilor către buget.
Potrivit instituției, societățile au declarat impozitul pe veniturile din salarii și contribuțiile sociale obligatorii, în valoare de peste 13 milioane de lei, dar nu le-au achitat în termenul legal de maximum 60 de zile de la scadență. ANAF spune că această neplată a avut un caracter sistematic, în timp ce resurse financiare importante circulau în interiorul grupului.
Inspectorii au identificat și un circuit documentar fictiv, prin înregistrarea unor bunuri fără legătură cu activitatea desfășurată, sub denumirea de „bunuri consumabile”, mecanism folosit pentru diminuarea artificială a profitului impozabil și deducerea nelegală a TVA. Prejudiciul estimat din această schemă depășește 1,2 milioane de lei, conform ANAF.
Instituția mai precizează că au fost descoperite și facturi de avans pentru livrări de bunuri și echipamente care nu au avut loc în realitate. Prin aceste operațiuni, societățile ar fi dedus ilegal TVA în valoare de peste 900.000 de lei.
În urma constatărilor, inspectorii DGAF au sesizat organele de urmărire penală. ANAF spune că investigațiile continuă asupra altor persoane fizice și juridice implicate, inclusiv asupra unor companii din domeniul serviciilor de pază și protecție.