Percheziții la Deutsche Bank din Frankfurt în ancheta cum-cum

Procurorii din Düsseldorf au percheziționat sediul central al Deutsche Bank din Frankfurt, într-o anchetă legată de tranzacții efectuate de Postbank între 2008 și 2010 și de posibile operațiuni de tip „cum-cum”, potrivit Ziarul Financiar și Profit.ro.

Ziarul Financiar notează că aceasta a fost a treia percheziție din acest an la sediul central al băncii, iar Deutsche Bank a transmis că este vizată în calitate de terță parte și că cooperează pe deplin cu autoritățile. Potrivit aceleiași surse, ancheta este desfășurată de procurorii din Düsseldorf, care nu au comentat imediat solicitările presei.

Deutsche Bank a precizat, citată de Ziarul Financiar, că verificările privesc tranzacții efectuate de Postbank între 2008 și 2010. Banca a preluat Postbank în 2010, iar integrarea operațională a fost un proces îndelungat, finalizat abia în 2024, mai arată sursa.

Profit.ro descrie tranzacțiile „cum-cum” ca mecanisme prin care se urmărea reducerea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe veniturile din capital. Publicația mai scrie că aceste practici ar fi provocat statului german pierderi estimate la miliarde de euro, în timp ce autoritățile au început să le trateze tot mai critic.

Ziarul Financiar consemnează și că autoritatea de supraveghere financiară BaFin a estimat că 54 de bănci ar fi putut participa la astfel de tranzacții, iar impactul financiar asupra instituțiilor de credit ar putea depăși 4 miliarde de euro. Profit.ro amintește, separat, că în ianuarie au avut loc percheziții la Deutsche Bank într-un dosar distinct, de spălare de bani.

Cazul adaugă presiune asupra celei mai mari bănci din Germania, într-un moment în care instituția încearcă să își consolideze redresarea și să limiteze efectele unor anchete succesive, notează Ziarul Financiar. Pentru piața bancară europeană, dosarul readuce în atenție riscurile de conformitate și controalele fiscale asupra tranzacțiilor complexe cu acțiuni.