EPPO anchetează în Italia o fraudă de 1 milion de euro

Parchetul European, prin biroul său din Bologna, anchetează o presupusă fraudă de aproximativ 1 milion de euro legată de finanțări din PNRR-ul italian, potrivit Mediafax și G4Media.

Potrivit celor două surse, ancheta vizează fonduri din Fondul de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență al Italiei, destinate digitalizării și internaționalizării firmelor prin platforme de comerț electronic. Investigația a fost efectuată de Guardia di Finanza din Macerata.

Mediafax și G4Media relatează că mecanismul presupus ar fi inclus facturi false și documentație fabricată, folosite pentru a obține împrumuturi subvenționate și granturi de la SIMEST. Sursele precizează că proiectele prezentate nu ar fi fost realizate în realitate.

Conform acelorași surse, după primirea finanțării, banii ar fi fost transferați către companii controlate de organizatorul schemei, iar apoi redistribuiți prin alte documente false pentru a ascunde originea lor. În total, șapte persoane și cinci companii sunt investigate.

Mediafax consemnează că o plată suplimentară de 500.000 de euro a fost blocată, iar autoritățile încearcă recuperarea sumelor deja plătite. G4Media precizează, la rândul său, că ancheta este în curs și că au fost luate măsuri pentru recuperarea fondurilor.

În context european, cazul arată modul în care sunt urmărite fraudele cu bani publici care pot afecta programe de finanțare similare și în alte state membre, inclusiv în România, potrivit cadrului descris de surse.