Șase persoane, audiate în Prahova într-un dosar cu prejudiciu mare
Șase persoane au fost duse la audieri în Prahova, într-un dosar de delapidare, evaziune fiscală și spălare a banilor cu prejudiciu estimat la peste 31 de milioane de lei.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară în cadrul operațiunii Jupiter.
Descinderile au avut loc în Ploiești, unde au fost făcute patru percheziții, și în Câmpina, unde a avut loc o a cincea, iar șase persoane au fost duse la audieri, a precizat IPJ Prahova. Surse judiciare citate de G4Media au arătat că este vorba despre patru femei și doi bărbați.
Conform IPJ Prahova, ancheta vizează perioada 2020-prezent și presupune constituirea și implementarea unui mecanism prin care persoanele cercetate și-ar fi însușit sume provenite din emiterea și comercializarea polițelor de asigurare a capacității financiare a transportatorilor auto, fără evidențierea integrală a veniturilor și fără plata integrală a obligațiilor fiscale.
G4Media relatează că prejudiciul total este estimat la peste 31 de milioane de lei. Poliția precizează că aproximativ 15,6 milioane de lei ar fi fost înregistrate ca delapidare, circa 315.000 de lei ca evaziune fiscală, iar aproximativ 15,5 milioane de lei ar face obiectul operațiunilor de spălare a banilor.
Cazul are relevanță locală pentru Prahova prin amploarea sumelor invocate și prin faptul că perchezițiile și audierile au avut loc în județ, în cadrul unei anchete care urmărește și recuperarea prejudiciului.