DNA a pus sub control judiciar un administrator de firmă de reciclare
DNA a dispus control judiciar pe cauțiune pentru un administrator de firmă de reciclare, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 14.808.360 de lei.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus control judiciar pe cauțiune pentru un administrator al unei firme de colectare și reciclare a deșeurilor metalice, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul este estimat la 14.808.360 de lei, potrivit DNA și surselor citate.
Potrivit News.ro, măsura a fost luată pentru 60 de zile, iar administratorul trebuie să depună o cauțiune de 500.000 de lei în termen de 10 zile. Mediafax și Economedia precizează că în cauză au mai fost inculpate alte trei persoane, plasate și ele sub control judiciar.
DNA Galați, citată de G4Media, arată că ancheta vizează un presupus mecanism fictiv de reciclare a ambalajelor metalice, pus în aplicare între octombrie 2023 și decembrie 2025. În documentele contabile ar fi fost consemnat în mod nereal că 7.404,18 tone de ambalaje metalice au fost recepționate, comercializate și reciclate.
Conform Mediafax și Economedia, materialele respective ar fi fost, în realitate, deșeuri de fier și oțel cumpărate din România și exportate ulterior în Turcia ca fier vechi, dar raportate către OIREP-uri ca ambalaje metalice reciclate. Aceeași sursă precizează că mecanismul ar fi creat aparența îndeplinirii obligațiilor legale de reciclare și ar fi permis decontări considerate nelegale.
News.ro consemnează că procurorii DNA au făcut percheziții în București și în zece județe, în timp ce Mediafax, G4Media și Economedia menționează 11 județe și municipiul București. Diferența ține de modul de raportare al ariei în care au avut loc descinderile.
Potrivit surselor, administratorul este cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, iar pe durata măsurii preventive cei patru inculpați trebuie să se prezinte la solicitarea organelor judiciare și să nu ia legătura cu persoanele indicate în ordonanță.
Cazul este relevant și pentru județele în care au avut loc perchezițiile, întrucât vizează modul în care sunt verificate decontările din zona reciclării și protejarea banilor care ajung la bugetul de stat și la Fondul pentru Mediu.