ANAF a sesizat anchetatorii după o fraudă de 4,6 milioane de lei
ANAF a anunțat un circuit de facturare fictivă în construcții, cu un prejudiciu estimat la 4,6 milioane de lei, și a sesizat autoritățile penale.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat un circuit de facturare fictivă folosit de operatori economici din domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei, potrivit News.ro și G4Media.
În acest caz, ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală specializate, iar instituția a transmis că verificările au vizat mai multe societăți interpuse fără capacitate operațională reală sau cu un comportament fiscal inadecvat, conform News.ro și Digi24.
Potrivit ANAF, firmele respective au emis facturi pentru prestări de servicii care nu reflectau operațiuni economice reale. Documentele au fost folosite pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive și pentru deducerea nelegală a TVA, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale datorate statului, relatează News.ro, Mediafax și G4Media.
Instituția susține că persoana identificată de inspectori ca având rol de coordonare în circuitul evazionist își promova în mediul online un stil de viață extravagant, cu bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar, potrivit News.ro, Digi24 și HotNews. Identitatea acestei persoane nu a fost făcută publică în sursele consultate.
ANAF mai precizează, prin News.ro, Bursa și Digi24, că o parte dintre reprezentanții legali ai societăților implicate nu au pus la dispoziție documentele și informațiile solicitate în timpul controalelor. Instituția spune și că mecanismul fraudulos a afectat persoane care ar fi trebuit să aibă statut de salariat, fiind private de protecția sistemului public de asigurări sociale, inclusiv de drepturile privind sănătatea și pensia.
Fiscul anunță că va continua monitorizarea și corelarea informațiilor din mediul online, în cadrul acțiunilor de combatere a fraudelor fiscale complexe, transmite ANAF prin sursele citate. Cazul arată, potrivit acelorași surse, cum fraudele din construcții pot produce pierderi bugetare și pot afecta contribuțiile și drepturile sociale ale unor lucrători la nivel național.