Patru persoane și trei firme, trimise în judecată în dosar de evaziune
Patru persoane și trei firme din construcții au fost trimise în judecată la București, într-un dosar cu prejudiciu estimat la 4.029.018 lei și sechestru pe bunuri de 56 de milioane de lei.
Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, patru persoane și trei firme din domeniul construcțiilor au fost trimise în judecată într-un dosar de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății.
Potrivit Adevărul, principalul inculpat este un bărbat de 48 de ani aflat în arest la domiciliu, iar anchetatorii susțin că el ar fi coordonat activitatea celor trei societăți în perioada martie 2022 - ianuarie 2026. Aceeași sursă arată că sumele reținute de la angajați cu titlu de impozit pe venit și contribuții sociale ar fi fost declarate lunar, dar nu ar fi fost virate la buget nici la scadență, nici în termenul de 60 de zile prevăzut de lege.
G4Media precizează că prejudiciul total este de 4.029.018 lei, iar cei trei administratori succesivi, cu vârste de 56, 57 și 58 de ani, au fost trimiși în judecată pentru complicitate la reținerea și neplata impozitelor și contribuțiilor. Potrivit aceleiași surse, cele trei firme sunt acuzate de reținere și neplată a impozitelor și contribuțiilor.
Adevărul consemnează că ancheta vizează și un contract de împrumut antedatat, prin care s-ar fi atestat în mod nereal un împrumut de aproximativ 59,7 milioane de lei către una dintre societăți. Documentele ar fi fost folosite în procedura de insolvență pentru înscrierea unor creanțe fictive și pentru stingerea frauduloasă a unor creanțe reale de aproximativ 29,7 milioane de lei.
Potrivit Adevărul și G4Media, procurorii au instituit sechestru asigurător pe 16 imobile evaluate la aproximativ 56 de milioane de lei. Măsura a fost dispusă pentru recuperarea prejudiciului și pentru confiscarea specială și extinsă, iar trimiterea în judecată nu înlătură prezumția de nevinovăție.