Bunuri de peste 9 milioane de euro, confiscate în Italia

Autoritățile italiene au confiscat bunuri evaluate la peste 9 milioane de euro într-o anchetă privind o fraudă cu bonusuri pentru construcții, potrivit Libertatea. Ancheta vizează trei persoane, iar măsura de prevenție patrimonială a fost emisă de Tribunalul pentru Măsuri de Prevenție din Roma.

Libertatea relatează că bunurile confiscate includ 17 mașini de lux și 26 de case. Potrivit aceleiași surse, verificările au pornit de la o firmă de construcții din provincia Viterbo și de la controale făcute asupra unor cetățeni români rezidenți în Sectorul VI al Romei.

Investigația descrie un mecanism bazat pe credite fiscale fictive pentru lucrări de construcții care nu au fost realizate, apoi transformate în bani prin cesionare, consemnează Libertatea. Potrivit sursei, companiile implicate nu aveau infrastructura, utilajele sau angajații necesari pentru lucrări reale.

Libertatea precizează că o parte din sumele obținute ilegal ar fi fost folosită pentru achiziția unor proprietăți și autoturisme de lux în Italia, înregistrate pe numele unor interpuși sau membri ai familiei. Aceeași sursă arată că o altă parte ar fi fost transferată în conturi bancare deschise în România și asociate principalului beneficiar al schemei sau unor presupuși complici.

Potrivit Libertatea, măsura a fost dispusă după ce anchetatorii au constatat o diferență semnificativă între averea acumulată și veniturile declarate oficial. Cazul are relevanță și pentru România, prin posibila legătură dintre o fraudă fiscală din Italia și conturi bancare din țară.