Noi arestări în ancheta EPPO privind frauda cu TVA din piața auto

Parchetul European a anunțat că a făcut noi arestări și percheziții în ancheta „Huracán”, care vizează o rețea suspectată de fraudă cu TVA în comerțul intracomunitar cu autoturisme. Potrivit EPPO, prejudiciul estimat depășește 300 de milioane de euro.

În operațiunile desfășurate joi în Germania, Polonia și Țările de Jos au fost arestate două persoane, una în Germania și una în Țările de Jos, relatează Mediafax și G4Media. Sursele citate precizează că anchetatorii au ridicat și probe digitale importante.

Mediafax și G4Media consemnează că au fost confiscate bunuri de peste 2,5 milioane de euro, inclusiv mașini de lux, arme, ceasuri, bijuterii, bani și proprietăți imobiliare. Cele două publicații arată că EPPO a anunțat aceste măsuri prin biroul său din Köln.

Potrivit EPPO, schema ar fi funcționat prin revânzarea de autoturisme prezentate drept „mașini în regim de marjă”, un mecanism fiscal care permite plata TVA doar pentru diferența dintre prețul de cumpărare și cel de revânzare. Procurorii europeni spun că folosirea frauduloasă a acestui regim ar fi dus la evitarea plății TVA în țările unde mașinile ajungeau la clientul final.

G4Media notează că investigația a început în ianuarie 2021, după ce autoritățile fiscale din Italia au semnalat lipsa unor informații privind achiziția și revânzarea unor autoturisme importate din Germania. Mediafax și G4Media precizează că nouă persoane au fost condamnate definitiv în 2024, iar peste 70 sunt suspectate că au făcut parte din grupare sau că au sprijinit-o.

Potrivit estimărilor EPPO, între 2017 și iunie 2023 schema ar fi provocat pierderi de aproximativ 300 de milioane de euro din TVA la nivelul Uniunii Europene. Cazul este relevant și pentru cumpărătorii din România, în contextul pieței de autoturisme second-hand din statele membre ale Uniunii Europene, unde astfel de fraude pot afecta prețul și proveniența vehiculelor.