Cinci percheziții în Dolj într-un dosar de spălare de bani

Polițiștii și procurorii au făcut marți cinci percheziții în Dolj, într-un dosar de spălare de bani în care sunt vizați un bărbat și o femeie din județ, potrivit News.ro.

Potrivit aceleiași surse, ancheta este derulată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj și de ofițerii de poliție judiciară din cadrul IPJ Dolj – S.I.C.E., sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Poliției Române.

News.ro relatează că acțiunea are loc în cadrul operațiunii JUPITER și că au fost puse în executare cinci mandate de percheziție la persoane fizice și juridice din județ, precum și două mandate de aducere.

Conform Poliției Române, cei doi ar fi folosit nouă societăți comerciale și o platformă de plăți electronice din Lituania pentru a încasa 95.100 de euro, bani care ar proveni dintr-o investiție în criptomonede realizată de un cetățean german.

Tot potrivit Poliției Române, în perioada aprilie-iulie 2021, femeia ar fi fost implicată în determinarea persoanei vătămate să transfere 507.571,98 euro în mai multe conturi din Germania, Lituania, Italia și Estonia. Activitățile beneficiază de sprijinul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova.