23 de percheziții într-un dosar cu scrisori de garanție suspecte
Polițiștii au făcut 23 de percheziții și au pus în aplicare 8 mandate de aducere într-un dosar de înșelăciune, spălare de bani și camătă.
Direcția de Investigare a Criminalității Economice din IGPR a făcut marți 23 de percheziții și a pus în aplicare 8 mandate de aducere într-un dosar care vizează o rețea de instituții financiare nebancare suspectată că a emis fraudulos scrisori de garanție, potrivit Știrilor ProTV.
Potrivit aceleiași surse, acțiunea a avut loc în București, Ilfov și Giurgiu, iar dosarul privește fapte de înșelăciune, spălare de bani și camătă. Ancheta este coordonată de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Știrile ProTV relatează că, începând din 2020, reprezentanții a două instituții financiare nebancare ar fi indus în eroare mai multe firme, susținând în mod mincinos că îndeplinesc condițiile legale pentru emiterea de scrisori de garanție. Potrivit anchetatorilor citați de sursă, instrumentele nu ar fi putut fi executate dacă obligația asumată nu era îndeplinită.
Sursa mai precizează că aceste scrisori ar fi fost oferite clienților din România care participau la licitații, în special pentru contracte de achiziție publică încheiate cu unități administrativ-teritoriale, regii autonome și autorități publice centrale sau locale. Sumele obținute ar fi fost transferate cu justificări nereale în conturi controlate de persoanele cercetate sau de societăți comerciale controlate de acestea.
Cazul are relevanță și pentru mediul local, deoarece privește garanții folosite în proceduri de achiziție publică și firme care pot influența derularea unor contracte cu instituții din România, conform Știrilor ProTV.