România rămâne sub monitorizare sporită după evaluarea MONEYVAL
MONEYVAL a constatat progrese ale României în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, dar a menținut țara sub monitorizare sporită.
MONEYVAL, comitetul de experți al Consiliului Europei, a constatat că România a făcut progrese în prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, însă a decis menținerea țării în monitorizare sporită, potrivit raportului de monitorizare publicat luni.
Potrivit Mediafax, documentul arată că, de la precedenta evaluare adoptată în iunie 2025, autoritățile române și-au îmbunătățit nivelul de conformitate tehnică la două recomandări FATF: cea privind aplicarea sancțiunilor financiare țintite împotriva terorismului și finanțării terorismului, precum și cea privind combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.
În urma acestor schimbări, cele două recomandări sunt încadrate acum la nivelul „în mare parte conforme”, consemnează Mediafax. Raportul notează și îmbunătățiri limitate în cooperarea și coordonarea națională, supravegherea organizațiilor non-profit, secretul instituțiilor financiare, regimul persoanelor expuse politic, transparența beneficiarilor reali și statistici.
Tot potrivit Mediafax, evaluarea MONEYVAL arată că România este conformă cu 7 dintre cele 40 de recomandări FATF, în mare parte conformă cu 20 și parțial conformă cu 13. Nicio recomandare nu este încadrată la categoria neconformă.
În pofida progreselor, MONEYVAL a decis păstrarea României în procedura de monitorizare sporită, mecanism aplicat statelor care trebuie să continue alinierea la standardele internaționale, precizează Mediafax. Autoritățile române vor trebui să prezinte un nou raport privind evoluția măsurilor adoptate peste un an.
Decizia este relevantă pentru sistemul financiar românesc, întrucât arată atât avansul făcut în ultimul an, cât și domeniile în care instituțiile trebuie să continue ajustările cerute de evaluarea internațională.