Noi percheziții în ancheta comună privind fraudele cu investiții

Autoritățile din Republica Moldova au făcut noi percheziții în dosarul comun privind o grupare suspectată de înșelăciuni cu investiții, a anunțat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului Național de Investigații - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au făcut percheziții la locuințe ale unor cetățeni moldoveni și la adresele unor operatori de call-center.

News.ro și Digi24 relatează că, la percheziții, au fost ridicate sume de bani, telefoane mobile, laptopuri, suporturi de stocare, înscrisuri și alte bunuri. Cele două surse mai arată că ancheta vizează și infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic și operațiuni financiare frauduloase.

Conform News.ro și Digi24, cel puțin 43 de cetățeni români ar fi fost convinși să investească pe platforme nereale, iar suspecții ar fi folosit și imaginea unor persoane publice, inclusiv premierul și guvernatorul BNR, pentru a da credibilitate schemei.

News.ro precizează că șapte persoane sunt cercetate în România, iar doar două au fost găsite. Tot aceeași sursă spune că acțiunea de acum continuă Joint Action Day din 25 iunie 2026, desfășurat în cadrul unei echipe comune de anchetă coordonate de EUROJUST și sprijinite de EUROPOL.

Digi24 notează că ancheta a inclus și percheziții la patru call-center-uri din Ucraina. Cazul arată cum fraudele online pot ajunge să afecteze direct și cetățeni din România, prin pierderi financiare și prin folosirea unor nume publice pentru a crea aparența de legitimitate.