Opt percheziții în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune
Polițiștii fac opt percheziții în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor cu un prejudiciu estimat la circa 3.700.000 de lei.
Polițiștii din cadrul IGPR fac luni opt percheziții în București și județul Ilfov, într-un dosar penal în care sunt cercetate fapte de evaziune fiscală și spălarea banilor, potrivit Mediafax și News.ro.
Acțiunea are loc în cadrul operațiunii JUPITER și este desfășurată sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, conform News.ro. Sursele precizează că sunt puse în executare opt mandate de percheziție domiciliară, dintre care șase în municipiul București și două în județul Ilfov.
Potrivit Mediafax, perchezițiile vizează sediul și punctele de lucru ale unei societăți care desfășoară activități de cosmetică medicală și remodelare corporală, dar și domicilii ale unor persoane fizice. News.ro arată că ancheta privește o firmă din acest domeniu, fără a fi indicat public numele acesteia.
Din cercetările citate de Mediafax și News.ro reiese că administratorul societății nu ar fi înregistrat în contabilitate veniturile obținute din serviciile prestate, în perioada 2017-2024. Sursele menționează că prejudiciul estimat pentru bugetul de stat este de aproximativ 3.700.000 de lei.
News.ro precizează că banii obținuți ar fi fost însușiți sau investiți în achiziții imobiliare, pentru a ascunde ori disimula încasările nefiscalizate. Mediafax arată, la rândul său, că perchezițiile urmăresc ridicarea de înscrisuri, obiecte, valori și date informatice care au legătură cu faptele cercetate.
Cazul se înscrie în seria anchetelor economice care vizează recuperarea unor prejudicii aduse bugetului public, cu efecte directe asupra resurselor disponibile în zona București-Ilfov, potrivit contextului prezentat în surse.