43 de persoane, sub control judiciar în dosarul DIICOT

DIICOT a anunțat că 43 de persoane sunt sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, iar procurorii au dispus sechestru asupra a 111 construcții și terenuri, precum și asupra sumelor din conturi până la 114,9 milioane de lei, potrivit News.ro.

Potrivit aceleiași surse, măsura a fost luată după percheziții făcute în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. News.ro precizează că, inițial, două persoane au fost reținute, iar alte 41 au fost puse direct sub control judiciar.

În același dosar sunt menționați directori de la Oil Terminal, șeful Vămii Constanța și un șef din ANAF Bacău, iar acuzațiile enumerate includ constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele fapte fiind descrise ca având consecințe deosebit de grave, relatează News.ro.

Surse judiciare citate de News.ro au indicat că printre persoanele vizate se află directori ai Oil Terminal Constanța, șeful Biroului Vamal Constanța și șeful Inspecției fiscale din ANAF Bacău, alături de funcționari ai CEC Bank. Aceleași surse au spus că dosarul privește o grupare care ar fi obținut beneficii materiale prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere.

DIICOT a transmis, prin reprezentanții săi, că pe parcursul perchezițiilor au fost ridicate înscrisuri, medii de stocare, sume de bani în lei și în valută, precum și alte mijloace de probă. Procurorii au dispus și sechestrul asigurător asupra a 111 imobile, adică construcții și terenuri, precum și asupra sumelor existente în conturile celor anchetați până la concurența sumei de 114,9 milioane de lei, consemnează News.ro.

Potrivit informațiilor publicate de News.ro, ancheta vizează fapte petrecute în contextul comercializării produselor petroliere și al unor programe de finanțare, iar prejudiciul total depășește 100 de milioane de lei. În forma transmisă public, DIICOT a precizat că măsurile procesuale au fost dispuse în urma cercetărilor și a probelor strânse în dosar.

Cazul are relevanță pentru Constanța și pentru județele în care au avut loc perchezițiile, întrucât îi privește pe unii dintre cei mai importanți actori ai zonei fiscale și vamale, iar ancheta rămâne în desfășurare, cu măsuri asigurătorii extinse asupra bunurilor și conturilor vizate.