DIICOT a pus sechestru pe 111 imobile în dosarul motorinei

DIICOT a anunțat că a pus sechestru pe 111 imobile și pe conturile inculpaților din dosarul evaziunii cu motorină, până la concurența sumei de 114,9 milioane de lei. Potrivit Știrilor ProTV, măsura vizează bunuri și sume aflate în legătură cu ancheta privind comercializarea produselor petroliere.

În același dosar, procurorii i-au reținut joi seara pe Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, și pe omul de afaceri Gheorghe Chealfă, iar vineri i-au plasat sub control judiciar, relatează Știrile ProTV. Aceeași sursă precizează că alți 41 de inculpați au fost puși sub control judiciar.

Potrivit DIICOT, persoanele cercetate sunt vizate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu. Ancheta urmărește în principal eludarea TVA și a accizelor aferente motorinei, consemnează Știrile ProTV.

Tot Știrile ProTV arată că joi au avut loc 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. În urma acestora au fost ridicate înscrisuri, medii de stocare și sume de bani în lei și în valută.

În acoperirea anterioară a cazului, DIICOT a făcut public faptul că în 2023 ar fi fost constituită o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat ulterior alți membri, în scopul obținerii unor beneficii materiale prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente motorinei. Aceeași etapă a anchetei a fost prezentată atunci ca având legături în mai multe județe, inclusiv Constanța.

DIICOT a mai transmis că, potrivit probelor administrate până în prezent, motorina comercializată de membrii grupării nu ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă. În dosar, măsurile procesuale și sechestrul anunțat vizează atât persoane din mediul de afaceri, cât și funcționari și angajați din mai multe zone ale țării, fără ca anchetatorii să fi indicat public o listă completă a tuturor celor cercetați.

În județul Constanța, dosarul are ecou prin numele unor persoane și instituții menționate de anchetatori, dar și prin măsurile dispuse asupra bunurilor și conturilor. Ancheta continuă, iar datele comunicate până acum arată o cauză extinsă, cu mai multe capete de acuzare și cu efecte procesuale asupra unui număr mare de inculpați.