DIICOT a făcut 46 de percheziții în dosarul Oil Terminal

UPDATE 13.11.2026 16:13 — 40 de persoane au fost puse sub control judiciar

DIICOT a anunțat că 40 de persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, în urma audierilor din dosarul privind contrabanda cu motorină, potrivit G4Media. Tot potrivit G4Media, Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă au fost reținuți pentru 24 de ore.

Știrile ProTV a relatat, de asemenea, că procurorii au dispus sechestru asupra a 111 imobile și asupra sumelor din conturi până la concurența a 114,9 milioane de lei. Potrivit aceleiași surse, ulterior au fost puse sub control judiciar și cele două persoane reținute.

DIICOT a pus în aplicare 46 de mandate de percheziție în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu, potrivit comunicatului citat de G4Media și Mediafax.

Potrivit Mediafax, ancheta vizează și verificări la Oil Terminal, la Vama Constanța și la CEC Bank. În același dosar, sursele citate de G4Media spun că sunt vizate persoane din Vama Constanța, directori din Oil Terminal, funcționari de la CEC Bank și șeful inspecției fiscale ANAF Bacău.

Mediafax arată că schema investigată ar fi implicat facturi fictive și un regim suspensiv aplicat motorinei, prin care plata taxelor era amânată. În același material, procurorii susțin că între decembrie 2023 și august 2025 au fost înregistrate peste 340 de facturi de peste 208 milioane de lei, iar prejudiciul din TVA este de circa 33,3 milioane de lei.

Știrile ProTV consemnează că procurorii vorbesc despre peste 66.000 de tone de motorină aflate într-un antrepozit fiscal al Oil Terminal și despre peste 138 de ordine vamale semnate. Tot aceeași sursă spune că, prin mecanismul descris de anchetatori, ar fi fost obținute și credite de peste 40 de milioane de lei pe baza unor declarații false.

În privința lui Gabriel Daraban, sursele nu oferă o formulare identică. G4Media îl prezintă ca director comercial al Oil Terminal și spune că era prezent la percheziții, urmând să fie dus la audieri, în timp ce Știrile ProTV notează că a fost printre primele persoane aduse la audieri și că și-a dat demisia cu o zi înainte. Tot G4Media a relatat ulterior că Daraban a fost reținut și urma să fie propus pentru arestare preventivă.

Mediafax precizează că prejudiciul total legat de amânarea încasării taxelor depășește 25 de milioane de lei și că statul ar fi fost privat temporar de aproximativ 238,6 milioane de lei. În același timp, sursele citate nu uniformizează nici natura produsului petrolier: unele au vorbit inițial despre petrol rusesc, însă DIICOT a transmis ulterior că proveniența nu era rusească.

Autoritatea Vamală Română a transmis, într-un punct de vedere publicat de G4Media, că are toleranță zero față de faptele care aduc atingere intereselor României și că sprijină organele judiciare. Ancheta rămâne în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.