ANAF anunță un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei
ANAF a finalizat verificările într-un dosar de fraudă fiscală cu prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei, vizând opt societăți și 12 persoane fizice.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat finalizarea verificărilor într-un dosar de fraudă fiscală în care prejudiciul total depășește 100 de milioane de lei. Potrivit comunicatului transmis de ANAF și preluat de News.ro, cazul vizează opt societăți și 12 persoane fizice.
Potrivit News.ro, firmele erau controlate în fapt de aceleași persoane și au folosit facturarea și refacturarea unor servicii, mărfuri și materiale de construcții fără corespondent în operațiuni economice reale. Știrile ProTV reiau aceeași concluzie și arată că inspectorii au finalizat investigațiile antifraudă derulate la entitățile menționate în comunicatul ANAF din 12 martie 2026.
HotNews precizează că una dintre firme dezvolta un ansamblu imobiliar în sud-vestul Capitalei, iar Economedia notează că dosarul are legături și cu un complex rezidențial din sectorul 5 al Bucureștiului. Totuși, sursele nu indică faptul că acestea ar fi singurele ramuri ale schemei, ci doar exemple din dosar.
SpotMedia consemnează că prejudiciul fiscal propriu-zis depășește 81 de milioane de lei și include TVA, impozit pe profit, impozit pe veniturile din alte surse, precum și taxe și contribuții salariale reținute la sursă, dar nevirate. Aceeași sursă arată că la această sumă se adaugă peste 19 milioane de lei asociate unor fapte de delapidare și spălare a banilor.
În același timp, HotNews și SpotMedia arată că rambursările și compensările de TVA încasate efectiv de la buget au depășit 26 de milioane de lei. Mecanismul descris de ANAF a inclus și facturi de avans fictive, urmate de stornări, precum și cesionarea unor creanțe artificiale la valori subevaluate, în beneficiul unor persoane fizice.
Potrivit News.ro, documentația a fost transmisă instituțiilor de urmărire penală competente, iar Știrile ProTV confirmă că materialul probator a ajuns la aceste instituții. HotNews notează că inspectorii au considerat faptele susceptibile de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor, însă încadrarea finală urmează să fie stabilită de procurori.
ANAF nu a făcut publice numele firmelor sau ale persoanelor vizate, iar sursele consultate arată că dosarul rămâne în faza de verificări și analiză penală. Pentru cititorii din județ, cazul arată amploarea unei scheme fiscale care a implicat mai multe societăți și mai multe componente ale prejudiciului, fără ca instituția să indice public identitatea celor cercetați.