46 de percheziții în București și cinci județe, într-un dosar DIICOT
DIICOT și polițiștii au făcut 46 de percheziții într-un dosar de evaziune cu produse petroliere, cu un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei.
UPDATE 13.11.2026 14:15 — DIICOT a pus sechestru pe 111 imobile
DIICOT a anunțat vineri că a instituit sechestru asigurător asupra a 111 imobile și asupra sumelor din conturile inculpaților, până la concurența sumei de 114,9 milioane de lei, potrivit comunicatului transmis de instituție.
Tot potrivit DIICOT, în dosar au fost reținute două persoane, iar alte 41 au fost plasate sub control judiciar în zilele de 12 și 13 noiembrie. Procurorii au precizat că măsurile au fost dispuse în continuarea cercetărilor din dosarul privind evaziunea fiscală cu produse petroliere.
Procurorii DIICOT și polițiștii au făcut joi 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, potrivit News.ro și Buletin de București.
Potrivit celor două surse, ancheta privește o grupare suspectată că ar fi urmărit beneficii materiale prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere. News.ro arată că suspecții ar fi fost ajutați de o persoană din conducerea unei administrații județene a Finanțelor Publice, care le-ar fi oferit informații, iar Buletin de București consemnează că activitatea grupării ar fi fost coordonată de un suspect care controla indirect mai multe societăți comerciale.
Buletin de București precizează că, în 2023, patru suspecți ar fi constituit gruparea, la care s-ar fi adăugat ulterior și alți membri. Aceeași sursă spune că membrii ar fi avut atribuții distincte în aprovizionarea cu produse energetice, organizarea circuitelor comerciale, gestionarea fluxurilor financiare, întocmirea documentelor și evidențierea operațiunilor în contabilitate.
În mecanismul investigat, între societatea care asigura aprovizionarea cu motorină și cea care comercializa produsele către beneficiarii finali ar fi fost interpusă artificial o altă firmă, aflată în insolvență. Potrivit Buletin de București, aceasta ar fi emis facturi pentru operațiuni fictive de livrare a motorinei, folosite de societatea beneficiară pentru deducerea nelegală a TVA-ului. News.ro descrie același mecanism ca o interpunere artificială a unei firme între furnizor și beneficiar, cu operațiuni nereale de livrare a motorinei.
Buletin de București arată că, între decembrie 2023 și august 2025, au fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale, în valoare totală de peste 208 milioane de lei. În același timp, sursa menționează un prejudiciu estimat de 33,3 milioane de lei reprezentând TVA, în timp ce News.ro indică un prejudiciu total care depășește 100 de milioane de lei. Cele două valori nu se exclud: una se referă la componenta TVA, iar cealaltă la prejudiciul total din dosar.
Buletin de București mai notează că activitatea grupării ar fi beneficiat de sprijinul unui suspect care exercita atribuții de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice, prin furnizarea de informații și îndrumări privind situația fiscală a societății interpuse și raporturile cu organele fiscale. Pentru bucureșteni, dosarul contează și prin faptul că rețelele investigate au operat și în Capitală, într-un caz care vizează piața produselor petroliere și disciplina fiscală din mediul de afaceri local.