DIICOT a făcut 46 de percheziții în dosarul motorinei
DIICOT a pus în aplicare 46 de mandate de percheziție în București și mai multe județe, într-un dosar de evaziune fiscală legat de produse petroliere.
UPDATE 13.11.2026 06:12 — DIICOT vizează 11 firme și un prejudiciu de 80 de milioane de lei
DIICOT a transmis, potrivit G4Media și Știrile ProTV, că mecanismul anchetat ar implica 11 firme, iar prejudiciul estimat se apropie de 80 de milioane de lei.
Potrivit acelorași surse, una dintre companii ar fi furnizat motorină pentru Forțele Navale Române, iar alte societăți ar fi fost folosite în circuitul comercial investigat. Separat, Autoritatea Vamală Română a transmis, potrivit G4Media, că are „toleranță zero” față de faptele care aduc atingere intereselor României și că sprijină ancheta.
UPDATE 12.11.2026 14:12 — Oil Terminal confirmă plecarea lui Gabriel Daraban
Oil Terminal a transmis Bursei de Valori București că Gabriel Daraban „a încetat în data de 12.11.2026 activitatea la Oil Terminal”, potrivit informațiilor publicate de HotNews. Compania a precizat că nu are calitate procesuală în dosar și că pune la dispoziția anchetatorilor documentele solicitate.
Separat, Digi24 a relatat că ancheta DIICOT ar viza un mecanism prin care ar fi fost introduse în România aproximativ 66.000 de tone de petrol rusesc, cu documente false, iar prejudiciul estimat s-ar apropia de 80 de milioane de lei. Potrivit aceleiași surse, printre persoanele audiate se numără și Gabriel Daraban.
DIICOT a pus în aplicare, joi, 46 de mandate de percheziție în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-o cauză privind constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, potrivit comunicatului citat de G4Media și Economedia.
Potrivit acelorași surse, perchezițiile îi vizează pe Gabriel Daraban, pe șeful Vămii Constanța și pe funcționari CEC Bank. G4Media a relatat că Daraban și-ar fi dat demisia cu o zi înainte din funcția de director comercial al Oil Terminal, iar ulterior a precizat că acesta se afla la sediul DIICOT și urma să fie audiat.
În varianta prezentată de DIICOT, ancheta privește o grupare formată în 2023, care ar fi urmărit obținerea unor beneficii materiale prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere. Procurorii susțin că membrii grupului aveau roluri distincte în aprovizionare, organizarea circuitelor comerciale, gestionarea fluxurilor financiare și întocmirea documentelor contabile.
Comunicatul DIICOT arată că, în mecanismul investigat, între firma care aproviziona cu motorină și cea care vindea produsele către beneficiarii finali ar fi fost interpusă artificial o altă societate, aflată în insolvență. Aceasta ar fi emis facturi pentru livrări nereale, folosite apoi pentru deducerea nelegală a TVA, iar la nivelul firmei interpuse s-ar fi urmărit stingerea obligațiilor de plată prin invocarea unui sold negativ rezultat din stornări din 2019.
În paralel, G4Media a relatat, pe baza unor surse, că ancheta ar privi contrabandă cu petrol rusesc, cu folosirea unor documente falsificate și a unor rețele paralele de transport maritim. Aceeași sursă a spus că, prin acest mecanism, ar fi fost ocolite sancțiunile internaționale privind petrolul rusesc. Această ipoteză nu apare în comunicatul DIICOT și trebuie citită ca informație separată, atribuită exclusiv sursei care o invocă.
Tot G4Media a menționat că în dosar ar fi vizată și Florentina Ioanei, fostă șefă a Vămii Constanța, în timp ce Economedia a confirmat că perchezițiile au vizat directori din Oil Terminal, șeful Vămii Constanța și funcționari CEC Bank. Sursele nu indică, la acest moment, măsuri procesuale suplimentare față de percheziții și posibile audieri.
Investigația are miză locală pentru Constanța, unde sursele indică legături cu portul, cu activitatea vamală și cu operatori din lanțul petrolier. Pentru moment, ancheta rămâne în curs, iar persoanele menționate sunt prezentate de surse ca vizate de percheziții sau audieri, nu ca având o culpă stabilită definitiv.