21 de percheziții într-un dosar vizând HMRC

Polițiștii români au făcut joi 21 de percheziții într-un dosar de fraudă informatică și spălare de bani care vizează sistemul fiscal britanic HMRC, iar anchetatorii indică un prejudiciu de peste 3,4 milioane de lire sterline, potrivit Adevărul.

Potrivit aceleiași surse, acțiunea a fost desfășurată în Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, unde au fost puse în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere. Adevărul precizează că perchezițiile au vizat locuințele unor persoane cercetate și sedii de societăți comerciale.

Tot Adevărul relatează că operațiunea s-a derulat cu sprijinul a 20 de ofițeri britanici și al EUROJUST, în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit. În articol este menționat că dosarul privește infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică în formă consumată și tentativă, precum și spălarea banilor.

Conform sursei, anchetatorii susțin că, în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi acționat coordonat și ar fi accesat de la distanță platforma online a HMRC, securizată prin parolă și autentificare multifactor. Ei ar fi folosit datele unor societăți comerciale din Regatul Unit pentru a depune cereri frauduloase de rambursare a TVA și pentru a modifica datele conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate.

Adevărul mai arată că au fost depuse 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și achitate, cu un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline, iar alte 59, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, au rămas în faza tentativei. Sursa precizează și că au existat trei cereri frauduloase de rambursare a impozitului pe venit, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline, formulate în numele unei contribuabile.

În același material, Adevărul notează că banii ar fi urmat să ajungă într-un cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate, însă solicitările nu au fost achitate. Sursa menționează și că, separat, anchetatorii au identificat o activitate infracțională similară desfășurată între 21 octombrie 2025 și 1 februarie 2026, fără a oferi în fragmentul publicat detalii suplimentare despre aceasta.

Google News — România nu aduce informații noi în acest caz, ci indexează articolul preluat din Adevărul. Pentru cititorii din județele vizate, cazul arată o operațiune care a depășit granițele locale și a implicat cooperare judiciară internațională într-un dosar cu ramificații în mai multe județe din țară.