21 de percheziții în șase județe, într-un dosar privind HMRC

Polițiștii și procurorii fac joi 21 de percheziții în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, într-un dosar privind accesarea fără drept a platformei online a autorității fiscale britanice și formularea de cereri frauduloase de rambursare a TVA și a impozitului pe venit, potrivit News.ro și Digi24.

Potrivit Mediafax, perchezițiile au loc la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane fizice, iar ancheta este derulată în cadrul unei echipe comune constituite între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La activitățile operative participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.

Digi24 consemnează că procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală coordonează urmărirea penală în această cauză. Dosarul vizează accesul ilegal la un sistem informatic în formă continuată, frauda informatică în formă continuată și spălarea banilor.

În relatarea sa, Mediafax arată că, în perioada 12 ianuarie 2024–18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români au accesat fără drept platforma HMRC, securizată prin parolă și autentificare multifactor, și au formulat cereri de rambursare în numele unor firme din Regatul Unit. Sursele indică 89 de cereri de TVA, dintre care 30 au fost aprobate și achitate, iar 59 au rămas în tentativă.

Tot Mediafax și Digi24 precizează că prejudiciul efectiv produs prin rambursările achitate este de 1.662.292,99 lire sterline, în timp ce alte cereri de TVA, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost plătite. În plus, au fost formulate trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline, care nu au fost achitate.

G4Media și Mediafax notează că anchetatorii au descris și o activitate infracțională similară desfășurată în perioada 21 octombrie 2025–1 februarie 2026, când au fost depuse 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 16 au fost achitate, iar 68 au rămas în tentativă.

În același timp, sursele primite oferă două formulări pentru prejudiciu: una generală, de peste 1,7 milioane de lire sterline, și una detaliată, de 1.662.292,99 lire sterline. Diferența pare să țină de rotunjirea folosită în prezentarea publică a cazului, iar articolul de față păstrează ambele valori așa cum apar în surse.

Operațiunea arată, potrivit relatărilor citate, că o schemă de fraudă informatică investigată simultan în mai multe județe poate mobiliza resurse judiciare din România și Regatul Unit. În același timp, perchezițiile urmăresc strângerea de probe și clarificarea rolului persoanelor cercetate, fără ca sursele să indice identitatea acestora sau rezultatul acțiunilor de joi.