Trei percheziții în București, Ilfov și Iași într-un dosar fiscal

Polițiștii Capitalei au făcut trei percheziții domiciliare în București, Ilfov și Iași, într-un dosar penal privind reținerea și neplata la termen a unor obligații fiscale cu reținere la sursă, potrivit Adevărul.

Conform aceleiași surse, ancheta vizează o femeie care era administrator al unei societăți comerciale cu obiect de activitate fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. În această etapă, ea este descrisă doar în această calitate, fără alte detalii de identificare.

Adevărul precizează că faptele cercetate ar fi avut loc în perioada aprilie 2023 – octombrie 2026. În același material, sunt menționate impozitul pe veniturile din salarii, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, adică obligațiile fiscale reținute și nevărsate la termen.

Potrivit publicației, prejudiciul estimat în dosar este de 5.227.000 de lei, sumă aferentă unui număr de 29 de acte materiale. Aceeași sursă arată că valoarea este una estimată în faza de anchetă, nu o sumă stabilită definitiv.

Adevărul consemnează că cercetările sunt continuate de Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul DGPMB, sub supravegherea procurorilor, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale. În acest moment, dosarul rămâne în faza de urmărire penală.

În plan local, cazul arată cum anchetele privind obligațiile fiscale pot viza firme cu activitate în mai multe zone, iar eventualele sume nereținute sau nevirate la timp pot afecta bugetul public. Pentru locuitorii din județ, astfel de dosare sunt relevante prin impactul lor asupra disciplinei fiscale și a încasărilor la stat.