42 de percheziții în București și trei județe, într-un dosar DIICOT
Polițiștii și procurorii au făcut 42 de percheziții în București și trei județe într-un dosar privind acte vamale falsificate la importuri de autoturisme de lux din SUA.
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, într-un dosar privind folosirea unor documente vamale falsificate la importuri de autoturisme de lux din Statele Unite, potrivit News.ro, G4Media și Digi24.
Potrivit acelorași surse, ancheta vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate. Persoanele cercetate sunt descrise generic ca mai mulți cetățeni români și beneficiază de prezumția de nevinovăție.
News.ro, G4Media și Digi24 arată că mecanismul suspectat presupunea prezentarea de acte falsificate pentru diminuarea taxelor vamale datorate la importul unor mașini de lux din SUA. Sursele precizează că audierile au fost programate la sediul DIICOT Constanța.
Tot potrivit News.ro, verificările au fost făcute în cooperare cu reprezentanții FBI, iar anchetatorii au stabilit că membrii grupării ar fi acționat și pe teritoriul Statelor Unite. În acest context, sursa menționează acuzații de furt, înșelăciune și tâlhărie, urmate de folosirea banilor obținuți pentru achiziția unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii în România.
Digi24 a relatat că, în urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit mașini de lux, sume de bani și bijuterii, iar News.ro a consemnat aceleași categorii de bunuri ca fiind vizate de investigație. Sursele nu indică un prejudiciu pentru acest dosar și nu precizează dacă bunurile au fost confiscate.
Cazul este distinct de un alt dosar relatat separat de News.ro și Digi24, în care au fost menționate 48 de percheziții și acuzații de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. În dosarul de față, ancheta rămâne în faza de urmărire penală, iar persoanele vizate nu au fost identificate public.
Pentru București, dosarul contează și prin faptul că a vizat Capitala, alături de alte trei județe, într-o anchetă cu componentă transfrontalieră. Potrivit surselor citate, verificările continuă sub coordonarea procurorilor DIICOT Constanța.