DNA a făcut 48 de percheziții în dosarul livrărilor online
DNA Timișoara face 48 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală din curierat și livrări online, cu prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei.
UPDATE 17.06.2026 09:30 — DNA a reținut șase persoane și cere arestarea lor
Procurorii DNA Timișoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a șase persoane, iar pentru trei dintre ele au cerut arestarea preventivă, potrivit unui comunicat transmis marți de DNA și relatat de Mediafax.
Printre cei vizați se află administratori ai unor societăți comerciale, o contabilă și alte persoane acuzate de complicitate la evaziune fiscală, în dosarul privind servicii de curierat și livrări prin platforme online, arată DNA. Procurorii susțin că au fost identificate și mașini de numărat bani, potrivit aceleiași surse.
Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Timișoara fac cercetări într-o cauză penală care vizează suspiciuni de evaziune fiscală în perioada 2023-prezent, potrivit DNA și Mediafax.
Anchetatorii au făcut marți 48 de percheziții în Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și municipiul București, la domicilii și la sedii ori puncte de lucru ale unor societăți comerciale, arată DNA și News.ro.
Dosarul privește mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, iar faptele cercetate sunt legate de activitatea de prestări servicii în domeniul curieratului, respectiv livrarea comenzilor prin intermediul platformelor online, potrivit comunicatului citat de Mediafax și Adevărul.
Prejudiciul adus statului este estimat la peste 50 de milioane de lei, conform DNA, în timp ce G4Media, Știrile ProTV, Digi24, Gândul și Profit.ro preiau aceeași evaluare în relatările lor.
Unele surse, precum News.ro, Știrile ProTV și Digi24, menționează și indicii privind facturi fictive, firme fantomă și contracte neînregistrate pentru livratori. În materialele citate apare și diferența că unele publicații vorbesc despre șapte județe plus București, iar altele despre opt județe plus București.
Cazul poate afecta firmele și livratorii din județele vizate, dar și modul în care sunt fiscalizate serviciile de curierat și comenzile online, în așteptarea unor noi informații oficiale din dosar.