Poliția Română avertizează asupra unor fraude cu fals ANAF

Poliția Română avertizează, potrivit Profit.ro, că au crescut cazurile de înșelăciune în care persoane necunoscute se prezintă drept reprezentanți ANAF sau ai unor bănci pentru a obține bani și date sensibile.

Potrivit aceleiași surse, țintele principale sunt administratorii de societăți comerciale, persoanele împuternicite să gestioneze conturile bancare ale firmelor și contribuabilii persoane fizice. În aceste cazuri, autorii încearcă să creeze impresia unei situații oficiale și urgente, astfel încât victima să acționeze rapid, fără să verifice informațiile primite.

Profit.ro consemnează că schema începe, de regulă, cu un apel telefonic în care victima este informată despre o presupusă rambursare de TVA, despre un sold disponibil în evidențele fiscale, despre o sumă achitată în plus sau despre o diferență favorabilă ce urmează să fie virată în conturile societății. În timpul discuției sunt cerute date precum banca la care firma are conturile deschise, datele persoanei responsabile cu administrarea conturilor sau numărul de telefon al persoanei împuternicite.

Ulterior, victima poate primi și e-mailuri care imită identitatea vizuală a ANAF și conțin informații aparent oficiale despre rambursare. La scurt timp, este contactată de o altă persoană care pretinde că reprezintă banca și susține că trebuie făcute proceduri pentru validarea rambursării anunțate anterior.

În această etapă, potrivit Profit.ro, sunt solicitate accesarea unui link transmis prin e-mail, SMS sau rețele sociale, autentificarea în internet banking, introducerea unor date personale ori financiare și autorizarea unor operațiuni bancare sub pretextul verificării contului. Poliția Română precizează că transferul fondurilor într-un așa-numit cont colector este etapa critică a fraudei, iar banii sunt apoi direcționați rapid către alte conturi.

Avertismentul este relevant și pentru cititorii din județe, deoarece vizează direct firmele și persoanele care își gestionează conturile bancare. Potrivit Poliției Române, verificarea atentă a identității apelantului și a mesajelor primite rămâne esențială înainte de orice operațiune financiară.