ANAF a finalizat 1.102 controale și a stabilit creanțe suplimentare

ANAF a finalizat 1.102 acțiuni de control privind situația fiscală a persoanelor fizice între iulie 2025 și mai 2026, într-una dintre cele mai extinse campanii de verificare derulate în ultimii ani, potrivit Republica.

În urma acestor controale, autoritatea fiscală a stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540 milioane lei și a instituit măsuri asiguratorii de aproape 124 milioane lei, prin popriri și sechestre aplicate pentru recuperarea sumelor datorate, conform aceleiași surse.

Republica precizează că verificările au vizat situația fiscală a persoanelor fizice și au fost derulate de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice, structura specializată a ANAF în acest domeniu. În material este explicat că această direcție analizează dacă veniturile declarate sunt în concordanță cu patrimoniul și cu situația fiscală a contribuabilului.

Potrivit Republica, în atenția DGCVPF intră și persoanele fizice cu avere mare, categorie definită ca rezidenți în România a căror avere estimată depășește echivalentul a 25 milioane euro. ANAF întocmește și actualizează pentru această categorie un grup care poate include și soțul sau soția, precum și rudele și afinii până la gradul al II-lea.

Conform datelor citate de publicație, cele mai frecvente nereguli identificate au vizat fonduri a căror proveniență nu a putut fi justificată. Printre situațiile întâlnite s-au numărat depuneri de numerar în conturi bancare personale sau ale societăților în care contribuabilii dețin participații, achiziții de bunuri mobile și imobile realizate cu numerar, împrumuturi acordate propriilor societăți și majorări de capital social.

Republica mai arată că au existat și cazuri în care contribuabilii au invocat fonduri obținute în străinătate, însă acestea nu au putut fi confirmate prin schimbul de informații cu autoritățile fiscale din alte țări. În alte situații, explicațiile privind economii păstrate în numerar, venituri realizate în străinătate sau sume primite de la alte persoane fizice nu au fost susținute de documente suficiente, potrivit aceleiași surse.

Verificările fiscale nu echivalează cu stabilirea unei culpe penale sau cu o condamnare, iar sumele menționate de ANAF reprezintă creanțe fiscale suplimentare, nu prejudicii penale. În plan administrativ, datele publicate indică o intensificare a controlului asupra veniturilor și bunurilor declarate, cu efect asupra modului în care sunt administrate taxele la nivel național.