DIICOT a extins urmărirea penală în dosarul Nordis
DIICOT a extins din nou urmărirea penală în dosarul Nordis, după 50 de plângeri noi și un prejudiciu suplimentar estimat la milioane de lei, euro și dolari.
Procurorii de la DIICOT au dispus, la 18 august 2026, extinderea urmăririi penale în dosarul Nordis, iar măsura vizează administratorii unui grup de societăți și patru societăți comerciale urmărite penal, potrivit Gândul, G4Media și Digi24.
Potrivit acelorași surse, extinderea are la bază 50 de plângeri penale noi, formulate de 109 persoane vătămate, iar prejudiciul suplimentar este estimat la peste 42.000.000 de lei, 14.000.000 de euro și 17.000 de dolari.
Sursele citate arată că noile acte materiale sunt încadrate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În același dosar sunt cercetate și fapte precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, cu efect asupra bugetului general consolidat.
G4Media și Digi24 notează că măsura îi privește pe administratorii unui grup de societăți, descriși procesual ca inculpați în cauză, precum și pe cele patru societăți comerciale urmărite penal. Niciuna dintre sursele consultate nu indică în acest material numele acestor persoane sau firme.
Gândul consemnează și că procurorii au dispus extinderea urmăririi penale pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, după plângerea depusă de o societate comercială. În acel caz, prejudiciul reclamat este de aproximativ 7.000.000 de lei.
G4Media menționează, în context, că în alte etape ale dosarului au mai fost adăugate plângeri și au fost discutate estimări mai largi ale prejudiciului, inclusiv una de peste 24 de milioane de euro. Digi24 arată însă că, în forma comunicată acum, procurorii au indicat separat valorile în lei, euro și dolari, fără a le uniformiza într-o singură sumă.
Dosarul Nordis rămâne astfel în continuare în lucru la nivelul DIICOT – Structura Centrală, cu noi sesizări și cu un prejudiciu suplimentar care, potrivit procurorilor, continuă să crească pe măsură ce apar plângeri noi.